信息披露

重要会议制度

为了保证陈香梅公益基金会重要会议高品质、有成效，决策民主、科学，参与充分，公正、透明，特制定本制度。

第一条 会议名称

（一）理事会会议；

（二）常务理事会会议；

（三）基金会年度工作会议。

第二条 会议时间

（一）理事会会议每年召开两次；

（二）常务理事会会议每月召开一次（第一周的周六）；

（三）基金会年度工作会议每年召开一次。

第三条 参会人员

（一）理事会会议

 1.基金会理事、监事参加；

 2.基金会副秘书长、部门负责人列席；因会议议程涉及到的专项基金负责人和需要邀请的参会人员列席。

（二）常务理事会会议

常务理事会理事参加；基金会副秘书长、部门负责人参加。

（三）基金会年度工作会议

基金会秘书处全体工作人员参加；专项基金、公益项目的执行主任参加。

第四条 会议内容

（一）理事会会议

 1.制定和修改基金会章程；

 2.选举、罢免理事长、副理事长及秘书长；

 3.决定基金会重大业务活动计划，包括资金的筹集、管理和使用计划；

 4.基金会年度收支预算及决算审定；

 5.制定基金会内部管理制度；

 6.决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

 7.决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

 8.听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

 9.决定基金会的分立、合并或终止事项；

 10.决定其他重大事项。

（二）常务理事会会议

 1.贯彻落实理事会会议的决议；

 2.研究制定年度工作计划和工作部署；

 3.研究决定公益项目和对外合作事项；

 4.听取副秘书长、部门负责人的工作汇报，检查落实工作进展情况；

 5.研究确定重要财务开支、表彰奖励、人事调整等相关事项；

 6.听取半年、全年工作总结报告及评估意见；

 7.其他重要事项。

（三）基金会年度工作会议

 1.总结基金会上一年度工作落实情况，安排下一年度工作任务；

 2.专项基金、公益项目负责人汇报年度工作情况和下一年度工作计划；

 3.表彰基金会先进集体和先进个人及分享、交流贡献。

第五条 会议召开

（一）理事会会议由理事长负责召集和主持。经三分之一理事提议，必须召开临时理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。召开理事会会议，理事长、指定副理事长或召集人需提前五日通知全体理事、监事，并通知会议议题。理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

（二）常务理事会会议，由秘书长协调，与会议题相关的部门负责准备。会议由理事长主持，理事长不能主持时，可指定副理事长主持。秘书处根据基金会领导指示，及时通知应参会人员。

（三）基金会年度工作会议由秘书长负责召集，秘书处会同相关部门准备，理事长或理事长指定副理事长主持。

第六条 会议记录

会议记录由秘书处专人负责，形成会议纪要。由参会人员签名并报秘书长、理事长审阅后存档。

第七条 会议纪律

参会人员应按时到会，有效发挥参会作用。不能参加会议时应提前向基金会秘书长请假。

第八条 本制度有陈香梅公益基金会负责解释。

第九条 本制度自发布之日起执行。